Comment une personne à qui appartient une société peut-elle être poursuivie pour fraude?

Lors de la constitution d'une entreprise, le propriétaire et tout investisseur contrôlant bénéficient d'une protection de responsabilité. Leurs biens personnels ne peuvent être poursuivis pour faire droit à un procès ou payer des dettes. Cependant, cette protection n'est pas absolue. Les procureurs ont surmonté la barrière de la responsabilité en cas de fraude. C'est ce qu'on appelle "percer le voile corporatif". Les actes frauduleux de la part du propriétaire ou des dirigeants d'une société peuvent engager sa responsabilité personnelle.

Violer la responsabilité fiduciaire

Le propriétaire d'une entreprise a une responsabilité fiduciaire. Cela signifie que les investisseurs ont fait confiance au propriétaire pour gérer et protéger l'argent et les biens de la société. Si le propriétaire viole cette confiance en manipulant mal les fonds ou d’autres actifs de la société, puis en dissimulant cette violation, les investisseurs peuvent alors entamer des poursuites pour fraude. La protection de la responsabilité du statut d'entreprise ne protégera pas le propriétaire de ce type d'actes répréhensibles.

Une entreprise a également une responsabilité fiduciaire envers le public et peut être tenue pour responsable si elle perpétue également une fraude sur le public. Par exemple, s’il forme une société qui n’a pas d’argent mais prétend avoir des réserves de trésorerie et s’utilise pour vendre des obligations au public, il commet une fraude. Le voile de la responsabilité limitée des entreprises ne protégera pas le propriétaire dans un tel cas.

Donner des informations erronées

La fraude peut impliquer de fausses informations. Par exemple, si un propriétaire réclame des revenus qui ne correspondent pas aux livres, c'est de la fraude. D'autres déclarations intentionnelles peuvent inclure des réclamations de dépenses qui ne sont pas réelles ou affirmant qu'un versement du prêt a été effectué alors que ce n'était pas le cas. Si les destinataires de la désinformation agissent en conséquence, ils peuvent intenter une action en dommages et intérêts. Pour prouver le préjudice causé par la fraude, la société ou les personnes faisant la réclamation doivent prouver qu'ils ont perdu de l'argent ou leur réputation en raison d'actions engagées à la suite de déclarations, courriers électroniques ou publications trompeuses du propriétaire de la société. Si la communication frauduleuse peut être retracée directement vers le propriétaire de l'entreprise, ce dernier peut être poursuivi.

Omettre des informations

Un propriétaire peut commettre une fraude en ne disant rien. Si le propriétaire est au courant d'un problème financier et n'en informe pas les investisseurs, cette omission constitue une fraude. Par exemple, un propriétaire de société qui sait que le revenu n'est pas assez élevé pour payer des dépenses induit les investisseurs en erreur s'il ne leur en parle pas.

Mais les omissions frauduleuses ne se limitent pas aux déclarations faites aux investisseurs. L'omission de divulguer un rappel de produit, par exemple, peut nuire aux clients qui achètent ce produit. Les consommateurs peuvent former un recours collectif ou les organismes de réglementation gouvernementaux peuvent porter des accusations de fraude. Le propriétaire d'une société est présumé responsable des politiques de l'entreprise, de sorte qu'il peut être nommé personnellement dans les cas de fraude.

Défaut d'effectuer des paiements

Si une société omet de payer ses factures, la personne ou la société redevable peut tenter de poursuivre son propriétaire. Cela peut être efficace lorsque la société a fermé et utilise ensuite des fonds pour ouvrir une autre société ou société à responsabilité limitée. La personne qui poursuit peut prétendre que le propriétaire a personnellement décidé de frauder des personnes à qui il était redevable de l’argent en le fermant et en le rouvrant. La loi a tendance à s'opposer à l'utilisation de la constitution en société pour tromper les gens de l'argent.